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一、会议召开和出席情况
上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月12日在浦东松林路357号通茂大酒店六楼召开,出席会议的股东代表共5人,代表股份56973886股,占公司股份总额的49.49%；其中参加会议的A股流通股股东代表1人,代表股份100股,占A股流通股总额的0%；参加会议的B股(全流通)股东代表1人,代表股份199918股,占B股总额的0.48%。会议由许宝星董事长主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议公司2005年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
2、审议公司2005年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
3、审议公司独立董事述职报告
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
4、审议公司2005年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
5、审议公司2005年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
7、审议关于修订《公司章程》的议案
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
11、审议关于董事调整的议案：
(1)选举郑贤俊女士担任公司董事
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
(2)选举王晨先生担任公司董事
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
(3)选举钱海啸先生担任公司董事
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
12、选举冯巧根先生担任公司独立董事
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
13、选举卢友文先生担任公司监事
代表股份数 同意股数 同意比例
全体股东 56973886 56973886 100%
非流通股股东 56773868 56773868 100%
A股流通股 100 100 100%
B股 199918 199918 100%
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书：认为本公司2005年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效,通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海三九科技发展股份有限公司
2006年6月12日
