每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决；
2、公司近期将刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌；
3、公司股票的复牌具体时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。
二、会议召开情况
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2006年5月19日10：00
网络投票时间：2006年5月17日-2006年5月19日上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
2、股权登记日：2006年5月15日
3、现场会议召开地点：上海通贸大酒店六楼(浦东新区松林路357号)
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长许宝星先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
公司A股总股本为73,388,378股,其中流通股份总数为8,349,000股。
1、参加本次股东大会表决A股市场相关股东及授权代表人数219人,代表股份58,338,787股,占公司A股总股本的79.49%；其中流通股股东及授权代表人数217人,代表股份1,648,409股,占流通股份总数的19.74%,占公司A股总股本的2.25%。
2、出席现场会议并表决的A股市场相关股东及授权代表人数42人,代表股份56,745,515 股,占公司A股总股本的77.32%。其中流通股股东及授权代表人数40人,代表股份55,137股,占流通股份总数的0.66 %,占公司A股总股本的0.08%。
3、参加网络投票的流通股股东人数177人,代表股份1,593,272 股,占公司流通股份总数的19.08%,占公司A股总股本的2.17%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次相关股东会议审议通过了《上海三九科技发展股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》,表决情况如下：
1、《股权分置改革方案》的表决结果
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 58,338,787 58,246,107 91,670 1,010 99.84%
流通股股东 1,648,409 1,555,729 91,670 1,010 94.38%
非流通股股东 56,690,378 56,690,378 0 0 100%
2、参加表决的前十大流通股股东持股、表决情况
序号 股东名称 持股数量 投票意见
1 荣毅 145,500 同意
2 王金花 94,000 同意
3 张莉军 51,112 同意
4 朱小平 43,000 同意
5 顾兴其 40,000 同意
6 张裕安 38,400 同意
7 贺文 33,500 同意
8 沈洪令 32,900 同意
9 徐江婷 32,300 同意
10 韩丽梅 30,000 同意
五、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东会,见证并出具了法律意见书：认为本次A股市场相关股东会议的召集召开程序符合相关法律、法规和关于股权分置改革规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效,通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、本公司股权分置改革A股市场相关股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本公司股权分置改革A股市场相关股东会议的法律意见书；
3、本公司股权分置改革说明书(修订稿)。
特此公告
上海三九科技发展股份有限公司董事会
2006 年5月19日
