上海胶带股份有限公司(以下简称本公司)董事会于1997年12月19日在本公司会 议室召开,应到董事12人,实到10人,符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,会 议合法有效,会议决定就改聘境外会计师事务所事宜召开临时股东大会(通讯方式), 现将有关事宜公告如下:

    一、会议召开日期:1998年1月21日

    二、会议方式:采用通讯表决方式

    三、会议议题:

    审议解聘本公司原境外会计师事务所---安永会计师事务所;并改聘德勤关黄陈 方会计师事务所为本公司境外会计师事务所。

    四、通讯表决对象:

    1、1997年12月26日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体A股股东1997年12月31日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为1997 年12月26日)。

    2、请股东将表决单寄至或传真至上海胶带股份有限公司董事会办公室,统计截 止时间为1998年1月21日(以到达地邮戳为准),并请在信封或传真上注明"通信表决" 字样,逾期恕作弃权处理。

    3、本次股东大会将由上海市金茂律师事务所公证。

    五、其他有关事项:

    1、公司联系地址:上海市海门路630号

    2、邮政编码:200082

    3、联系电话:021-65123957或021-65415210转234或235

    4、传真:021-65123671