上海胶带股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年6月18日在 公司本部召 开。出席会议的股东及股东代表共120人,代表股份62632055 股,占公司总股本的68. 82％,符合《公司法》、《公司章程》的规定,大会采取投票表决的方式, 审议通过 如下决议:

    1.公司96年度董事会工作报告;

    2.公司96年度监事会工作报告;

    3.公司董事会人事变动提案:

    大会同意许善定先生辞去董事职务,选举黄岱列先生担任公司董事 。

    4.公司96年度总经理业务报告;

    5.公司96年度重大投资项目实施情况及97年度重大投资项目报告;

    6.公司96年度财务决算和利润分配方案;

    96年度利润分配方案:公司96年实现净利润820万元,提取10％法定 公积金82万 元,提取5％的公益金41万元,提取10％的任意盈余公积金82 万元, 加上年未分配利 润1122万元,经96年度股东大会审议通过,公司向 全体股东以10:1.5 比例进行送红 股,共计送股1365万股,共分配利润1365万元, 尚余未分配利润372万元转入下一年。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所见证,决议有效,特此公告。

    附：新增董事简历：

    黄岱列 男 1959年 10月生 大学毕业 政工师

    历任上海化工原料公司团委副书记、上海化工局团校副校长、上海化工局团委 副书记、团委书记；现任上海胶带股份有限公司党委副书记。