本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第十次会议已于2005年11月11日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2005年11月24日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到7人,委托1人,符合公司法、公司章程的规定。

    鉴于三九企业集团已与鼎立建设集团股份有限公司签署了关于三九发展的股权转让协议,三九发展未来发展方向面临调整,为了更好地贯彻实施公司董事会的经营计划及投资方案,经董事会研究,决定改聘任国权先生担任总经理职务,并通过了以下议案：

    1、关于免去张欣戎先生总经理职务的议案；

    2、关于聘任任国权先生担任总经理的议案。

    特此公告。

    上海三九科技发展股份有限公司董事会

    2005年11月24日

    附简历：

    任国权,男,1964年生,大专学历,高级经济师。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理,浙江鼎立建筑集团副总经理,鼎立集团股份有限公司副董事长,现任鼎立建设集团股份有限公司副董事长和上海三九科技发展股份有限公司董事。

    上海三九科技发展股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海三九科技发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定,作为上海三九科技发展股份有限公司之独立董事,现对改聘公司总经理事项发表独立意见如下：

    1、经审阅公司总经理候选人任国权先生的个人履历,未发现其有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。

    2、总经理的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    3、鉴于三九企业集团已与鼎立建设集团股份有限公司签署了关于三九发展的股权转让协议,三九发展未来发展方向面临调整。经我们了解,任国权先生的教育背景、工作经历等方面能够胜任总经理的职责要求,并能更好地贯彻实施公司董事会的经营计划及投资方案。

    上海三九科技发展股份有限公司

    独立董事：尤建新

    王捷

    顾朝红

    2005年11月24日