本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海三九科技发展股份有限公司2005年第一次股东大会于2005年9月30日(已于2005年8月31日在《中国证券报》、《香港商报》上公告)在浦东松林路357号通贸大酒店六楼召开,出席会议的股东代表共5人,代表股份59626435股,占公司股份总额的51.79%；参加会议的A股流通股股东代表1人,代表股份100股,占A股流通股总额的0%；参加会议的B股(全流通)股东代表2人,代表股份2935957股,占B股总额的7.03%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    1、审议关于公司董事变更的议案

    (1)程松林先生不再担任公司董事

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东         59626435   59626435          0          0       100%
    非流通股股东     56690378   56690378          0          0       100%
    A股流通股             100        100          0          0       100%
    B股               2935957    2935957          0          0       100%

    (2)张欣戎先生不再担任公司董事

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东         59626435   59626435          0          0       100%
    非流通股股东     56690378   56690378          0          0       100%
    A股流通股             100        100          0          0       100%
    B股               2935957    2935957          0          0       100%

    (3)于炳瀚先生不再担任公司董事

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东         59626435   59626435          0          0       100%
    非流通股股东     56690378   56690378          0          0       100%
    A股流通股             100        100          0          0       100%
    B股               2935957    2935957          0          0       100%

    (4)选举许宝星先生为公司第五届董事会董事

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东         59626435   59626435          0          0       100%
    非流通股股东     56690378   56690378          0          0       100%
    A股流通股             100        100          0          0       100%
    B股               2935957    2935957          0          0       100%

    (5)选举许明景先生为公司第五届董事会董事

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东         59626435   59626435          0          0       100%
    非流通股股东     56690378   56690378          0          0       100%
    A股流通股             100        100          0          0       100%
    B股               2935957    2935957          0          0       100%

    (6)选举任国权先生为公司第五届董事会董事

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东         59626435   59626435          0          0       100%
    非流通股股东     56690378   56690378          0          0       100%
    A股流通股             100        100          0          0       100%
    B股               2935957    2935957          0          0       100%

    2、审议关于公司监事变更的议案

    (1)刘贻胜先生不再担任本公司监事

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东         59626435   59626435          0          0       100%
    非流通股股东     56690378   56690378          0          0       100%
    A股流通股             100        100          0          0       100%
    B股               2935957    2935957          0          0       100%

    (2)选举郭晓军先生为公司第五届监事会监事

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东         59626435   59626435          0          0       100%
    非流通股股东     56690378   56690378          0          0       100%
    A股流通股             100        100          0          0       100%
    B股               2935957    2935957          0          0       100%

    三、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书：认为本公司2005年第一次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效,通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、上海三九科技发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、 浙江天册律师事务所关于上海三九科技发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

    上海三九科技发展股份有限公司

    2005年9月30日