上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第八会议于２００５年８月１５日发出通知并于２００５年８月２９日在公司本部召开，应到董事９人，实到５人，委托１人，符合公司法、公司章程的规定。会议全票通过了以下议案：

    １、２００５年半年度报告及其摘要；

    ２、关于公司董事变更的议案；

    同意张欣戎、于炳瀚、程松林辞去本公司董事之职，并推荐许宝星、许明景、任国权担任本公司董事一职。

    ３、定于２００５年９月３０日召开２００５年第一次临时股东大会。

    现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议召开日期：２００５年９月３０日下午１：３０

    二、会议地点：上海浦东松林路３５７号 上海通贸大酒店六楼

    三、会议内容：

    １、审议关于公司董事变更的议案；

    ２、审议关于公司监事变更的议案。

    四、参加人员及参加办法：

    １、截至２００５年９月１６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东及２００５年９月２１日登记在册的全体Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为９月１６日）。

    ２、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    １、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    ２、登记时间：２００５年９月２３日

    上午９：００－１２：００ 下午１：３０－５：００

    ３、登记地点：上海市浦东世纪大道１６００号 浦项商务广场１９楼

    六、其他事项：

    １、公司联系地址：上海市浦东世纪大道１６００号 浦项商务广场１９楼

    ２、邮政编码：２００１２２

    ３、联系电话：０２１－５０８１３９３９转２０３ ５８３１３１１９

    ４、传真：０２１－５８３１３１１７

    ５、联系人：李琦

    ６、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    附件：

    １、董事简历

    许宝星，男，１９４２年生，毕业于武汉华中工学院，大学学历，高级工程师。历任浙江省东阳市第七建筑工程公司业务经理，浙江省东阳市第七建筑工程有限公司董事长、总经理，浙江鼎立集团建筑有限公司董事长、总经理，现任鼎立建设集团股份有限公司董事长。

    许明景，男，１９６７年生，大学学历，高级工程师。历任浙江省东阳市第七建筑工程公司业务经理，浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，鼎立集团股份有限公司总经理，现任鼎立建设集团股份有限公司总经理。

    任国权，男，１９６４年生，大专学历，高级工程师。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，浙江鼎立建筑集团副总经理，鼎立集团股份有限公司副董事长，现任鼎立建设集团股份有限公司副董事长。

    ２、监事简历

    郭晓军，男，１９７４年生，硕士，工程师，毕业于浙江大学。１９９５年起参加工作，曾任鼎立建设集团股份有限公司海外部经理，现任鼎立建设集团股份有限公司总经理助理。

    ３、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海三九科技发展股份有限公司２００5年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：