本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海三九科技发展股份有限公司于2005年7月22日上午召开了临时董事会,会议采取通讯表决的方式。会议通知以书面形式于2005年7月14日发出,应到董事9人,实到8人,董事董凡男没有参加本次会议。本次会议的召开及程序符合公司法、公司章程的规定。

    经与会董事全体讨论通过,会议形成决议如下：为了更好地开发利用浙江德清县武康镇北湖东街695号房地产(该房地产通过资产置换进入本公司,具体情况详见2005年5月28日的《上海证券报》43版和《香港商报》A7版),董事会决定将该房地产按评估值人民币3405万元出资与自然人许俏丹(出资人民币180万元)共同成立浙江东阳鼎立实业有限公司,新公司注册资本为人民币3585万元,本公司占新公司94.97%的股权。

    特此公告。