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    一、会议召开和出席情况

    上海三九科技发展股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月29日在浦东松林路357号通贸大酒店三楼召开，出席会议的股东代表共13人，代表股份57154687股，占公司股份总额的49.64％；参加会议的Ａ股流通股股东代表1人，代表股份200股，占Ａ股流通股总额的0％；参加会议的Ｂ股（全流通）股东代表10人，代表股份464109股，占Ｂ股总额的1.11％。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长于继武先生主持。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    1、审议公司2004年度董事会工作报告
                      代表股份数   同意股数    反对股数   弃权股数  同意比例
    全体股东         57154687   57149172           0      5515     99.99%
    非流通股股东     56690378   56690378           0         0       100%
    A股流通股             200        200           0         0       100%
    B股                464109     458594           0      5515     98.81%
        2、审议公司2004年度监事会工作报告
                  代表股份数   同意股数    反对股数   弃权股数  同意比例
    全体股东         57154687   57149172           0      5515     99.99%
    非流通股股东     56690378   56690378           0         0       100%
    A股流通股             200        200           0         0       100%
    B股                464109     458594           0      5515     98.81%
        3、审议公司2004年度财务决算报告
                  代表股份数   同意股数    反对股数   弃权股数  同意比例
    全体股东         57154687   57149172           0      5515     99.99%
    非流通股股东     56690378   56690378           0         0       100%
    A股流通股             200        200           0         0       100%
    B股                464109     458594           0      5515     98.81%
        4、审议公司2004年度利润分配预案
                  代表股份数   同意股数    反对股数   弃权股数  同意比例
    全体股东         57154687   57149172           0      5515     99.99%
    非流通股股东     56690378   56690378           0         0       100%
    A股流通股             200        200           0         0       100%
    B股                464109     458594           0      5515     98.81%
        5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
                  代表股份数   同意股数    反对股数   弃权股数  同意比例
    全体股东         57154687   57149172           0      5515     99.99%
    非流通股股东     56690378   56690378           0         0       100%
    A股流通股             200        200           0         0       100%
    B股                464109     458594           0      5515     98.81%
        6、审议关于修改《公司章程》的议案
                  代表股份数   同意股数    反对股数   弃权股数  同意比例
    全体股东         57154687   57149172           0      5515     99.99%
    非流通股股东     56690378   56690378           0         0       100%
    A股流通股             200        200           0         0       100%
    B股                464109     458594           0      5515     98.81%
        7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
                  代表股份数   同意股数    反对股数   弃权股数  同意比例
    全体股东         57154687   57149172           0      5515     99.99%
    非流通股股东     56690378   56690378           0         0       100%
    A股流通股             200        200           0         0       100%
    B股                464109     458594           0      5515     98.81%
        8、审议关于与鼎立建设进行资产置换的议案(关联交易，三九企业集团回避)
                  代表股份数   同意股数    反对股数   弃权股数  同意比例
    全体股东         23190340   23184825           0      5515     99.98%
    非流通股股东     22726031   22726031           0         0       100%
    A股流通股             200        200           0         0       100%
    B股                464109     458594           0      5515     98.81%
    

    三、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2004年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、上海三九科技发展股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、 浙江天册律师事务所关于上海三九科技发展股份有限公司2004年度股东大会之法律意见书。

    特此公告。