上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2005年5月27日在公司本部召开,应到董事9人,实到5人,委托4人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于与鼎立建设进行资产置换的议案；

    2、定于2005年6月29日召开2004年度股东大会。

    现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议召开日期：2005年6月29日下午1：30

    二、会议地点：上海浦东松林路357号 上海通贸大酒店六楼

    三、会议内容：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配预案；

    5、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；

    6、审议关于修改《公司章程》的议案；

    7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    8、审议关于进行资产置换的议案。

    四、参加人员及参加办法：

    1、截至2005年6月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2005年6月13日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为6月8日)。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年6月16日

    上午9：00-12：00 下午1：30-5：00

    3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号 浦项商务广场19楼

    六、其他事项：

    1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号 浦项商务广场19楼

    2、邮政编码：200122

    3、联系电话：021-50813939转203 58313119

    4、传真：021-58313117

    5、联系人：李琦

    6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    附：

                  授权委托书
    兹全权委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席上海三九科技发展股份有限
公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：            委托人身份证号码：
    委托人持股数：          委托人股东账号：
    代理人签名：            代理人身份证号码：
    委托日期：