本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年11月26日在在浦东松林路357号通贸大酒店六楼召开，应到董事9人，实到7人，委托2人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、选举于继武先生为本公司第五届董事会董事长。

    2、同意向农业银行上海市长宁支行贷款2700万元人民币。

    特此公告。