上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2004年10月14日在公司本部召开，应到董事9人，实到6人，委托3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、同意崔军先生和蒋炜先生因工作变动不再担任本公司董事；

    2、提名于继武先生和程松林先生担任本公司董事；

    3、聘任曾阳先生担任本公司副总经理兼财务总监；

    4、设立董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，并通过《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，两个《工作细则》详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n；

    5、同意由本公司控股90%的上海胶带投资管理有限公司以不低于股权评估值的价格挂牌出让其持有的重庆中南橡胶有限公司40%的股权。重庆中南橡胶有限公司注册资本800万元，经上海立信资产评估有限公司评估，以2004年8月31日为评估基准日，重庆中南的净资产评估值为1928万元，上海胶带投资管理有限公司拥有中南橡胶公司40%的股权评估值为771万元。

    6、定于2004年11月15日召开2004年第一次临时股东大会。

    同时，董事会对崔军先生和蒋炜先生在担任本公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。

    现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议召开日期：2004年11月15日下午1：30

    二、会议地点：上海浦东松林路357号上海通贸大酒店六楼

    三、会议内容：

    1、审议崔军先生不再担任本公司董事的议案；

    2、审议蒋炜先生不再担任本公司董事的议案；

    3、审议选举于继武先生担任本公司董事的议案；

    4、审议选举程松林先生担任本公司董事的议案。

    四、参加人员及参加办法：

    1、截至2004年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A股股东及2004年10月28日登记在册的全体 B股股东（ B股最后交易日为10月25日）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年11月3日

    上午9：00-12：00下午1：30-5：00

    3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    六、其他事项：

    1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    2、邮政编码：200122

    3、联系电话：021-50813939转20358313119

    4、传真：021-58313117

    5、联系人：李琦

    6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    附件：董事、高管简历

    于继武，男，汉族，1967年生，大学本科，主管药师，现任深圳市三九医药连锁股份有限公司董事长，历任南方制药厂开发部业务员、厂办主管、香港公司、马来西亚公司总经理、南方制药厂海外管理部部长、企管部部长、人事部部长、三九医药股份有限公司常务副总经理、总经理。

    程松林，男、汉族、1964年生，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任三九企业集团总经济师、规划发展部部长。历任三九企业集团企业管理部部长、战略

    决策指导委员会秘书长、三众实业控股集团有限公司副总经理。曾任全军质量管理协会副秘书长，现任中国工业经济联合委员会常务理事、中国青年企业家协会理事、北京航空航天大学管理学院硕士生导师。

    曾阳，男，汉族，1969年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任三九企业集团财务部部长。历任三九企业集团工业投资管理部主管、北京三九企业投资管理公司财务负责人、集团国有资产管理办公室副主任、集团规划发展部部长助理、企业管理部部长助理、财务资产部副部长，三九医药股份有限公司监事。工作期间曾参加中央企业工委组织的总会计师培训班，多次被评为三九集团优秀员工。