上海三九科技发展股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月11日在浦东松林路357号通贸大酒店六楼召开,出席会议的股东代表共14人,代表股份58538424股,占公司股份总额的50.84%；其中 B股股东代表2人,代表股份177901股,符合《公司法》和公司章程的规定,大会审议通过了以下议案：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    3、审议公司2003年度财务决算报告

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    4、审议公司2003年度利润分配预案

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    6、审议关于修改《公司章程》的议案

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    7、审议关于购买渡边房地产的议案(关联交易,三九企业集团回避)

    本议案赞成的计24574077股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    8、选举崔军先生为公司第五届董事会董事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    9、选举张欣戎先生为公司第五届董事会董事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    10、选举于炳瀚先生为公司第五届董事会董事

    本议案赞成的计56868624股,占有效表决股份的97.15%,其中 B股股数为177901股；

    本议案反对的计1669800股,占有效表决股份的2.85%,其中 B股股数为0股；

    11、选举蒋炜先生为公司第五届董事会董事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    12、选举唐澍明先生为公司第五届董事会董事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    13、选举董凡男先生为公司第五届董事会董事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    14、选举尤建新先生为公司第五届董事会独立董事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    15、选举王捷先生为公司第五届董事会独立董事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    16、选举顾朝红女士为公司第五届董事会独立董事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    17、选举刘贻胜先生公司第五届监事会监事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    18、选举徐萌先生为公司第五届监事会监事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股；

    19、选举姜卫星先生为公司第五届监事会监事

    本议案赞成的计58538424股,占有效表决股份的100%,其中 B股股数为177901股

    上海金茂律师事务所律师袁杰、赵辉先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书：

    认为本公司2003年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效,通过的各项决议合法有效。

    备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海三九科技发展股份有限公司2003年度股东

    大会之法律意见书。

    特此公告。

    

上海三九科技发展股份有限公司

    2004年6月11日