上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年5月8日在公司本部召开,应到董事11人,实到8人,委托2人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司董事会换届改选的议案(详见董事会候选人简介)；

    2、审议通过了定于2004年6月11日召开2003年度股东大会的议案。

    现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议召开日期：2004年6月11日上午10点

    二、会议地点：上海浦东松林357号上海通贸大酒店六楼

    三、会议内容：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年度利润分配预案；

    5、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的事项；

    6、审议关于修改《公司章程》的议案；

    7、审议关于购买渡边房地产的议案；

    8、选举公司第五届董事会董事；

    9、选举公司第五届监事会监事。

    四、参加人员及参加办法：

    1、截至2004年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体

    A股股东及2004年5月21日登记在册的全体 B股股东( B股最后交易日为5月18日)。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年5月27日

    上午9：00-12：00下午1：30-5：00

    3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    六、其他事项：

    1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    2、邮政编码：200122

    3、联系电话：021-50813939转20358313119

    4、传真：021-58313117

    5、联系人：李琦

    6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    

上海三九科技发展股份有限公司董事会

    2004年5月8日

    附件:授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海三九科技发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权.

    委托人签名:委托人身份证号码:

    委托人持股数:委托人股东账号:

    代理人签名:代理人身份证号码:

    委托日期:

    上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会候选人简介

    公司第五届董事会董事候选人简介(按姓氏笔画排列)

    于炳瀚,男,1969年4月出生,金融硕士,1992年毕业于上海财经大学会计系审计专业,1997年毕业于中国人民大学研究生院财政金融系。曾任三九高科技有限公司副总经理。2001年4月起为上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会董事、常务副总经理、

    张欣戎,男,1971年2月出生,在读博士,中共党员,会计师。1992年毕业于上海财经大学会计系审计专业,1997年毕业于中国人民大学研究生院财政金融系,2001年至今就读于同济大学和法国哥诺贝尔高等商学院合办的DBA专业。1992年起曾在三九企业集团南方制药厂经贸部、投资部、集团办公室、财务部等部门工作,先后担任投资部主任、财务部部长、财务总监和总会计师等职,曾在1999年至2001年任三九高科技有限公司总经理。2001年4月起为上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理。

    唐澍明,男,1973年3月出生,本科学历,在读研究生。1991年-1995年中央财经大学投资系本科。1995年-1997年就职于中国电力信托投资有限公司,1997年-1999年就职于锦江投资顾问有限公司,现任北京富士比拍卖行有限责任公司董事长、北京世纪尊博投资有限公司总经理。2001年4月起为上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会董事。

    崔军,男,1968年出生,中共党员,大学本科学历,工程师。历任三九医药贸易有限公司业务主管、片区经理、常务副总经理、总经理等职。现任三九医药股份有限公司第二届董事会董事、总经理。2003年12月起为上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会董事长。

    蒋炜,男,1975年出生,中共党员,1998年毕业于湖南财经学院,本科学历,曾先后在三九企业集团财务部、投资办工作,2001年4月起担任上海三九科技发展股份有限公司财务部经理。2002年2月起为上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会董事、财务总监。

    董凡男,男,1950年生,1972年-1974年安徽省财经学院商业会计系。1975年-1982年就职于安徽省物资局建材公司,1982年-1985年华中工学院管理工程专业,1985年-1990年就职于安徽省建材公司,1991年-1992年任安徽省建材贸易中心总经理,1993年-1999年任深圳物投贸易公司总经理,2000年至今任职于北京尊博投资有限公司,现为上海三九科技发展股份有限公司第四届监事会监事。

    独立董事：

    尤建新,男,1961年出生,管理科学与工程博士,中共党员,1979年至1999年,先后在同济大学取得学士、硕士、博士学位。1984年起开始在同济大学工作,先后担任了讲师、助教、副教授、教授等职务,目前为同济大学经管学院教授,自2001年5月起担任成都博迅数码科技股份有限公司独立董事,自2002年5月起担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。2002年6月起为上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事。

    王捷,男,1955年10月5日出生。1974年至1979年在中国人民解放军海军服役。1983年毕业于中国人民大学财政金融系国际金融专业,获学士学位。1986年毕业于加拿大蒙特利尔市康克迪亚大学商学院,获工商管理硕士(MBA)学位。1987年-1990年在中国国际信托投资公司银行部资金部工作。1990年-1995年在中国证券市场研究设计中心(联办)基金会工作,任副主任。1995年-1998年在广西玉柴机器股份有限公司任董事长高级助理。1998年-2000年在北京东方世纪投资顾问有限公司任董事总经理。2000年起任北京高金顾问公司董事。2003年6月起为上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事。

    顾朝红,女,1969年11月出生,工商管理硕士,1992年毕业于上海财经大学会计学专业,2004年4月毕业于加拿大约克大学 sc h u l i c h商学院 M BA。1994年取得中国注册会计师资格,1995年取得注册会计师证券、期货相关业务许可证。1992年至1995年在深圳大华会计师事务所任审计部副经理。1995年至2000年在百富勤投资集团上海代表处研究部任高级经理。2002年6月起为上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事。