上海胶带股份有限公司二届六次董事会于1996年4月27日召开,会议决定公司95 年度股东大会将于1996年5月30日在上海召开。现将有关事项公告如下:

    一、大会主要议程

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议总经理业务报告；

    4、审议95年度财务决算和96年度财务预算的报告；

    5、审议修改公司章程的报告；

    6、审议公司项目报告；

    7、审议95年度利润分配方案；

    8、其他重要议题。

    董事会拟定的分配方案:

    1995年度母公司实现税后利润为1173.49万元。

    董事会决定按境内审计的税后利润提取法定公积和任意公积金各10％, 提取法 定公益金5％,共293.37万元。剩余部分加上94年度未分配利润1012.58万元,构成可 供股东分配利润1892.70万元。董事会拟每十股派发红利0.5元,共455.07万元,剩余 1437.63万元结转下一年度。

    二、出席股东大会资格

    1、凡96年5月3 日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司 股票的股东；

    2、符合上述条件的股东委托的代理人；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、股东登记

    1、方式:股东持股票帐户卡和身份证（或介绍信）登记。

    2、登记时间:5月13日（上午8:30-11:30,下午13:00-16:30）。

    3、地点:上海联一招待所（高阳路683号）

    4、内容:股东姓名（名称）、帐户号、股份数、地址、邮编。委托代理人出席 的,需登记代理人姓名、地址、邮编。

    5、大会秘书处:

    地址:上海市海门路630号四楼

    邮编:200082

    传真:021-65123671

    电话:021-65123957 021-65415210*235

    联系人:周文巍 张 辉

    特此公告。

    

上海胶带股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十九日