上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2003年12月31日在公司会议室召开,应到董事11人,实到8人,符合公司法、公司章程的规定。
    会议审议通过了《上海三九科技发展股份有限公司董事会关于三九医药股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》,崔军董事长作为三九医药股份有限公司的董事、总经理,回避了本次表决。
    特此公告。
    
上海三九科技发展股份有限公司董事会    2003年12月31日