上海三九科技发展股份有限公司董事会于2003年7月8日在公司本部召开,应到董事11人,实到9人,董事王成然和关联董事赵新先没有参加本次会议。经讨论,会议形成决议如下：

    同意上海三九科技发展股份有限公司与深圳三九药业有限公司共同投资22230万元人民币在上海设立上海三九商业投资有限公司,其中本公司出资2230万元,约占公司10%股份。上海三九商业投资有限公司将以药品流通为主业,以全国性的连锁药店为主要经营方式。董事会授权本公司管理层择机签署相关协议。

    因本公司与深圳三九药业有限公司均为三九企业集团的控股子公司,故本次投资属关联交易,关联交易公告待协议签署后再予以公告。

    特此公告。

    上海三九科技发展股份有限公司独立董事意见公告

    上海三九科技发展股份有限公司于2003年7月8日召开了董事会,会议同意公司与深圳三九药业有限公司共同投资设立上海三九商业投资有限公司。

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和上海证券交易所《上市规则》等有关法律法规,作为公司独立董事,我们在仔细审阅了公司管理层提交的《上海三九科技发展股份有限公司投资参股上海三九商业投资有限公司的可行性分析》资料,以及向公司投资管理部有关专业人员进行充分咨询的基础上,基于独立判断的立场,发表如下意见：

    上海三九科技发展股份有限公司2001年以来经过二次资产重组,主营业务已从橡胶行业转为医药行业,并在华东地区建立了具有一定规模的医药批发和零售网络。投资参股上海三九商业投资有限公司,不仅可从该公司未来的经营中获取收益,也可有效调整自身的产业,充分发挥现有资源的优势,实现规模经济和协同效应。因此公司本次关联交易符合公司全体股东的利益,未损害任何一方权益。本次交易有利于上海三九科技发展股份有限公司的长远发展。