上海三九科技发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月30下午14：00在浦东浦电路489号由由燕乔大厦11楼会议室召开,出席会议的股东代表共4人,代表股份58428178股,占公司股份总额的50.75%；其中B股股东代表1人,代表股份68000股,符合《公司法》和公司章程的规定,大会审议通过了以下议案：

    1、审议戴旭旺先生不再担任本公司董事的议案

    本议案赞成的计58428178股,占有效表决股份的100%；

    2、审议提名王捷先生担任本公司独立董事的议案

    本议案赞成的计58428178股,占有效表决股份的100%；

    3、审议独立董事报酬的议案

    本议案赞成的计58428178股,占有效表决股份的100%；

    4、审议黄德亨先生不再担任本公司监事的议案

    本议案赞成的计58428178股,占有效表决股份的100%；

    5、审议杜公亮先生不再担任本公司监事的议案

    本议案赞成的计58428178股,占有效表决股份的100%；

    6、审议提名董凡男先生担任本公司监事的议案

    本议案赞成的计58428178股,占有效表决股份的100%。

    上海金茂律师事务所律师袁杰、赵辉先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书：认为本公司2003年第一次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定,表决程序合法有效,作出的决议有效。

    备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海三九科技发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。