上海胶带股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年5月30日在公司本部召开,应到董事11人,实到7人,委托3人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于戴旭旺先生不再担任本公司董事的议案；

    2、关于独立董事王捷先生报酬及费用的议案；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,拟支付王捷独立董事每年12万元人民币津贴,其出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权是所需的合理费用(差旅费、办公费、培训费等)由公司具实开支。

    3、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。

    现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议召开日期：2003年6月30日下午2点

    二、会议地点：上海浦东浦电路489号燕乔大厦11楼

    三、会议内容：

    1、审议戴旭旺先生不再担任本公司董事的议案；

    2、审议提名王捷先生担任本公司独立董事的议案；

    3、审议独立董事报酬的议案；

    4、审议黄德亨先生不再担任本公司监事的议案；

    5、审议杜公亮先生不再担任本公司监事的议案；

    6、审议提名董凡男先生担任本公司监事的议案。

    上述议案详细情况请查阅当日及2003年4月28日的《上海证券报》和《香港商报》。

    四、参加人员及参加办法：

    1、截至2003年6月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2003年6月13日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为6月10日)。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年6月19日

    上午9：00-12：00下午1：30-5：00

    3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    六、其他事项：

    1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    2、邮政编码：200122

    3、联系电话：021-50813939转20358313119

    4、传真：021-58313117

    5、联系人：姜卫星、李琦

    6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海胶带股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权.

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东账号：

    代理人签名：代理人身份证号码：

    委托日期：