本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    由于工作疏忽,本公司于2003年4月1日在《上海证券报》和《香港商报》上刊登的四届十二次董事会决议公告中“关于公司更名以及变更经营范围的决议公告”以及“关于修改公司章程的决议公告”中关于变更后的经营范围披露有误,特作更正如下。

    “关于公司更名以及变更经营范围的决议公告”中拟变更的经营范围更改为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资；新药科技开发、技术服务及技术转让,生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发、生产及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统,提供软件制作,软件售后服务及相关技术咨询服务,提供网络信息技术服务(不涉及增值电信)；房地产综合开发及管理,配套设施的建设,房地产咨询及中介,仓储、物业开发及管理,自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造,销售公司自产产品；餐饮管理。(凡涉及许可经营的凭许可证经营)(凡需审批的项目以审批后结果为准)。”

    “关于修改公司章程的决议公告”中第四条更改如下：原公司章程第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：开发生产、销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐饮管理、百货零售、设备制造。”建议修改为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资；新药科技开发、技术服务及技术转让,生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发、生产及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统,提供软件制作,软件售后服务及相关技术咨询服务,提供网络信息技术服务(不涉及增值电信)；房地产综合开发及管理,配套设施的建设,房地产咨询及中介,仓储、物业开发及管理,自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造,销售公司自产产品；餐饮管理。(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。”

    另公司董事会决定于2003年5月12日召开2002年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议召开日期：2003年5月12日下午2点

    二、会议地点：上海浦东浦电路489号燕乔大厦11楼

    三、会议内容：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议公司2002年度报告正文及年度报告摘要；

    6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    7、审议关于公司更名及变更经营范围的议案；

    8、审议关于修改公司章程的议案。

    9、其他议案

    上述议案详细情况请查阅2003年4月1日的《上海证券报》和《香港商报》。

    四、参加人员及参加办法：

    1、截至2003年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2003年4月25日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为4月22日)。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年4月30日

    上午9：00-12：00下午1：30-5：00

    3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    六、其他事项：

    1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    2、邮政编码：200122

    3、联系电话：021-50813939转203 58313119

    4、传真：021-58313117

    5、联系人：嵇尚洲、李琦

    6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告

    

上海胶带股份有限公司董事会

    2003年4月8日