上海胶带股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年3月28日在公司本部召开,应到董事11人,实到8人,委托3人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了关于公司更名以及变更经营范围的议案。

    上海胶带股份有限公司至2002年底已经完成了两次资产置换,公司已初步形成了以医药制造为基础、医药销售为主干、医疗服务为延伸的整体发展格局,传统的橡胶制品已不再占有主导地位,因而胶带股份四届十二次董事会研究决定更换公司名称,变更经营范围。

    为更好地体现公司的主要经营业务和未来发展方向,董事会建议将原名称＂上海胶带股份有限公司＂变更为＂上海三九科技发展股份有限公司＂。

    为适应公司未来生命健康服务产业发展和高科技企业的定位的需要,董事会建议将原经营范围＂开发生产胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐饮管理、百货零售、设备制造,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。＂更改为＂在国家鼓励和允许的范围内进行投资；新药科技开发、技术服务及技术转让、国内外药品、生物制药(品)、保健品、化妆品及医疗器械等产品市场准入及其服务项目的咨询和代理、医药生产、批发及销售、医疗科技服务及卫生保健服务；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统,提供软件制作,软件售后服务及相关技术咨询服务,提供网络信息技术服务；房地产综合开发及管理,配套设施的建设,房地产咨询及中介,仓储、物业开发及管理,自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造,销售公司自产产品；餐饮管理。＂

    董事会建议公司简称为＂三九发展＂,直接将＂三九＂这个著名品牌直接体现在公司名称中,有利于企业重构全新的企业文化,有利于企业在资本市场树立新的形象,有利于企业在资本市场开展投融资活动。

    此决议需提请股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。

    特此公告