上海胶带股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年12月30日下午14：00在浦东浦电路489号由由燕乔大厦11楼会议室召开,出席会议的股东代表共12人,代表股份59546200股,占公司股份总额的51.72%；其中B股股东代表3人,代表股份2855596股,符合《公司法》和公司章程的规定,大会审议通过了以下议案：

    1、审议关于拟进行重大资产置换的议案 关联方三九企业集团回避表决

    本议案赞成的计25581853股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为2855596股；

    2、审议关于授权董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会下属委员会的议案

    本议案赞成的计59546200股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为2855596股；

    上海金茂律师事务所律师袁杰、赵辉先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书：认为本公司2002年度第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定,表决程序合法有效,作出的决议有效。

    特此公告。

    备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海胶带股份有限公司2002年度第二次临时股东大会之法律意见书。