本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司于2002年5月9日召开了四届八次董事会,会议通过了《关于胶带股份与三九医药股份有限公司拟进行重大资产置换的议案》,并于2002年5月11日在《上海证券报》和《香港商报》上刊登了相关内容。根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司重大购买、出售置换资产问题的通知》（证监公司字〖2001〗105号）规定,本次重大资产置换需报中国证监会审核,现已经中国证监会审核通过,公司将根据中国证监会的审核意见对本次资产置换的有关事宜进行补充和调整并进行充分披露。

    另公司董事会决定于2002年12月30日召开2002年度第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议召开日期：2002年12月30日下午2点

    二、会议地点：上海浦东浦电路489号燕桥大厦11楼

    三、会议内容：

    1、审议关于拟进行重大资产置换的议案

    上述议案详细情况请查阅2002年5月11日及同日的《上海证券报》和《香港商报》。

    2、审议授权董事会建立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会下属委员会的议案。

    四、参加人员及参加办法：

    1、截至2002年12月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2002年12月19日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为12月16日）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年12月23日

    上午9：00-12：00下午1：30-5：00

    3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    六、其他事项：

    1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    2、邮政编码：200122

    3、联系电话：021-50813939转20158313119

    4、传真：021-58313117

    5、联系人：嵇尚洲、李琦

    6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告