上海胶带股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2002年10月28日在公司本部召开,应到董事11人,实到8人,委托2人,符合公司法、公司章程的规定。董事赵新先、顾朝红、王成然未能参加本次董事会,其中赵新先、顾朝红分别委托张欣戎、尤建新董事出席会议。

    会议审议通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    2、审议通过了关于设立战略委员会的议案；

    为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,董事会决定设立战略决策委员会,并选举赵新先、张欣戎、尤建新（独立董事）三位董事为委员会成员,并审议通过了战略决策委员会工作细则。

    3、审议通过了关于设立审计委员会的议案。

    为强化董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,董事会决定设立审计委员会,并选举尤建新（独立董事）、顾朝红（独立董事）、蒋炜三位董事为委员会成员,并审议通过了审计委员会工作细则。

    其中2、3两项议案还需提请股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。

    特此公告