上海胶带股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28日下午2：00在宝钢大 厦四楼召开,出席会议的股东代表共11人,代表股份56703203股, 占公司股份总额的 49.25%；其中B股股东代表4人,代表股份12800股, 符合《公司法》和公司章程的规 定,大会审议通过了以下议案：

    1、公司2001年度董事会工作报告

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股；

    2、公司2001年度监事会工作报告

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股；

    3、公司2001年度财务决算报告

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股；

    4、公司2001年度利润分配预案

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股。

    5、公司2001年度报告摘要

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股。

    6、关于改聘浩华会计师事务所的议案

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股。

    7、关于聘请审计师事务所的报酬事项的议案

    本议案赞成的计56695403股,占有效表决股份的99.9862%,其中B股股数为500股；

    弃权的计7800股,占有效表决股份的0.0138%,其中B股股数为7800股。

    8、关于修订《公司章程》的议案

    本议案赞成的计56700703股,占有效表决股份的99.9956%,其中B股股数为10300 股；

    弃权的计2500股,占有效表决股份的0.0044%,其中B股股数为2500股。

    9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    本议案赞成的计56700703股,占有效表决股份的99.9956%,其中B股股数为10300 股；

    弃权的计2500股,占有效表决股份的0.0044%,其中B股股数为2500股。

    10、关于制订《独立董事制度》的议案；

    本议案赞成的计56700703股,占有效表决股份的99.9956%,其中B股股数为10300 股；

    弃权的计2500股,占有效表决股份的0.0044%,其中B股股数为2500股。

    11、关于吴晓辉先生不再担任董事的议案；

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股；

    12、关于董凡男先生不再担任董事的议案；

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股；

    13、关于选举尤建新先生为独立董事的议案；

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股；

    14、关于选举顾朝红女士为独立董事的议案；

    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股；

    15、关于独立董事报酬及费用的议案；

    本议案赞成的计56700703股,占有效表决股份的99.9956%,其中B股股数为10300 股；

    弃权的计2500股,占有效表决股份的0.0044%,其中B股股数为2500股。

    上海金茂律师事务所律师袁杰、赵辉先生出席了本次股东大会, 并出具了法律 意见书：认为本公司2001年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章 程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效, 通过的各项决议合 法有效。

    特此公告。

    备查文件：

    上海市金茂律师事务所关于上海胶带股份有限公司2001年度股东大会之法律意 见书。

    

上海胶带股份有限公司董事会

    2002年6月28日