上海胶带股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28日下午2:00在宝钢大 厦四楼召开,出席会议的股东代表共11人,代表股份56703203股, 占公司股份总额的 49.25%;其中B股股东代表4人,代表股份12800股, 符合《公司法》和公司章程的规 定,大会审议通过了以下议案:
    1、公司2001年度董事会工作报告
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股;
    2、公司2001年度监事会工作报告
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股;
    3、公司2001年度财务决算报告
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股;
    4、公司2001年度利润分配预案
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股。
    5、公司2001年度报告摘要
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股。
    6、关于改聘浩华会计师事务所的议案
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股。
    7、关于聘请审计师事务所的报酬事项的议案
    本议案赞成的计56695403股,占有效表决股份的99.9862%,其中B股股数为500股;
    弃权的计7800股,占有效表决股份的0.0138%,其中B股股数为7800股。
    8、关于修订《公司章程》的议案
    本议案赞成的计56700703股,占有效表决股份的99.9956%,其中B股股数为10300 股;
    弃权的计2500股,占有效表决股份的0.0044%,其中B股股数为2500股。
    9、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
    本议案赞成的计56700703股,占有效表决股份的99.9956%,其中B股股数为10300 股;
    弃权的计2500股,占有效表决股份的0.0044%,其中B股股数为2500股。
    10、关于制订《独立董事制度》的议案;
    本议案赞成的计56700703股,占有效表决股份的99.9956%,其中B股股数为10300 股;
    弃权的计2500股,占有效表决股份的0.0044%,其中B股股数为2500股。
    11、关于吴晓辉先生不再担任董事的议案;
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股;
    12、关于董凡男先生不再担任董事的议案;
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股;
    13、关于选举尤建新先生为独立董事的议案;
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股;
    14、关于选举顾朝红女士为独立董事的议案;
    本议案赞成的计56703203股,占有效表决股份的100%,其中B股股数为12800股;
    15、关于独立董事报酬及费用的议案;
    本议案赞成的计56700703股,占有效表决股份的99.9956%,其中B股股数为10300 股;
    弃权的计2500股,占有效表决股份的0.0044%,其中B股股数为2500股。
    上海金茂律师事务所律师袁杰、赵辉先生出席了本次股东大会, 并出具了法律 意见书:认为本公司2001年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章 程之规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序合法有效, 通过的各项决议合 法有效。
    特此公告。
    备查文件:
    上海市金茂律师事务所关于上海胶带股份有限公司2001年度股东大会之法律意 见书。
    
上海胶带股份有限公司董事会    2002年6月28日