上海胶带股份有限公司于1995年5月6日下午,在上海海门路630号公司本部召开 了第四次股东大会,出席会议的股东代表股权6285.1368万股,占总股本69.05%,经本 次大会审议通过了如下决议:

    一、审议通过了《董事会工作报告》。

    1、1994年公司实际完成主营业务收入14536.5万元,利润总额1012.4万元,税后 利润826.0万元。

    2、1995年度公司主要经济指标预测:主营业务收入18800万元,利润总额1650万 元,税后利润1403万元。

    二、审议通过了《监事会工作报告》。

    三、审议通过了《关于公司章程修改的说明》。

    对公司章程中与《公司法》不一致的条款进行了适当的修改。

    四、审议通过了《关于1994年度重大投资项目完成情况及1995年度重大项目的 报告》。

    五、审议通过了《1994年度财务决算和分配方案及1995年财务预算报告》。

    1994年税后利润完成826.0万元,分别提取10%法定盈余公积金82.6万元 。提取 10%公益金82.6万元,可供股东分配的利润为660.8万元,从公司和股东的长远利益出 发,1994年度暂不分配,结转下年度再予以分配。

    六、通过公司董事会、监事会换届选举;

    公司第二届董事会董事:

    张涛 张毅 许善定 李志坚 马明翔 邢建华 郑凝 张建群 柏鸿祥 俞辛夷 钱恩惠 程爱华

    公司第二届监事会监事:

    郑永志 杜公亮 华瑾 毕东奇

    七、第二届董事会、监事会召开第一次会议,选举董事长、监事长;

    名单如下:

    董事长:张涛

    副董事长:张毅 许善定

    监事长:郑永志

    副监事长:杜公亮

    

上海胶带股份有限公司

    一九九五年五月六日