本公司董事会决定于1995年4月15日召开一届五次股东大会（1994年年会）， 现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议公司董事会1994年度工作报告和1995 年度的工作 计划；2、审议公司监事会1994年度工作报告；3、 审议公司1994 年度财务决算和 1995年度财务预算方案；4、审议公司1994年度的利润分配（现金分红）方案；5、 审议修改公司章程；6、审议董事变动事宜；7、审议关于授权董事会在适当时期决 定配股事宜的议案；8、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象：1、本公司的董事、监事及高级管理人员；2、凡1995 年3 月31日当天交易结束在上海证券交易所登记在册并持有本公司股票10000 股以上（ 含10000股）的股东，不满10000股的本公司股东，可按以上要求自愿协商授权一名 股东出席大会。

    三、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、股票对帐单、本 人身份证、授权委托书，法人股东另持法人单位证明，于1995年4月5日－6 日（上 午9:00-11:30，下午1:30-4:30），前往上海市武进路456号十楼外宾接待室办理登记 手续，上海市以外股东可邮寄或传真办理。

    四、有关事项：1、公司联系地址：武进路456号；邮编：200071；电话：021 -3250240；传真：021-3248014；2、会期半天，具体时间、地点在办理登记时通知， 出席会议者的食宿交通费用自理。