上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会议于2002年8月17日上午11点在公司会议室召开,应到董事7名,实到董事7名,监事徐志伟、冯世军列席了会议,会议由董事长方业荣主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议通过以下决议：

    1.接受董事长方业荣因工作原因辞去董事长一职的辞呈；

    2.全体董事一致通过选举董事许定为公司第四届董事会的董事长；

    3.免去何克明总经理职务,免去陈卫星副总经理职务；

    4.聘任董事叶盼为公司总经理；

    5.免去杨新宇代理董事会秘书职务；

    6.聘任董事王秀文为代理董事会秘书,聘任成志勇为董事会证券事务代表。