上海永生数据科技股份有限公司2001年度股东年会于2002年6月30 日在上海好 望角大饭店召开。出席会议的股东35名,代表股权78468309股（其中B股股东6名,代 表股权46084股）,占公司总股本147904998股53.05%,符合公司章程的有关规定, 大 会以投票表决方式审议通过如下决议：

    一.审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》：

    同意78415877股（其中B股股东8500股）,反对37729股（其中B股股东37584股） ,弃权14703股（其中B股股0股）,同意的占出席会议股东所代表股权的99.9%, 占多 数通过。

    二.审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》：

    同意78415877股（其中B股股东8500股）,反对37722股（其中B股股东37584股） ,弃权14710股（其中B股股东0股）,同意的占出席会议股东所代表股权的99.9%, 占 多数通过。

    三.审议通过了公司《2001年度财务决算及利润分配预案》：

    同意78415477股（其中B股股东8500股）,反对38122股（其中B股股东37584股） ,弃权14710股（其中B股股东0股）,同意的占出席会议股东所代表股权的99.9%, 占 多数通过。

    四.审议了聘请独立董事的议案：

    程国华先生：同意4011458股（其中B股股东8500股）,反对74030586股（其中B 股股东37584股）,弃权426265股（其中B股股东0股）, 同意的占出席会议股东所代 表股权的5.11%,未予通过。

    晏静女士：同意4437720股（其中B股股东8500股）,反对74030586股（其中B股 股东37584股）,弃权3股（其中B股股东0股）,同意的占出席会议股东所代表股权的 5.66%,未予通过。

    五.审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    同意78415877股（其中B股股东8500股）,反对37722股（其中B股股东37584股） ,弃权14710股（其中B股股东0股）,同意的占出席会议股东所代表股权的99.9%, 占 多数通过。

    六.审议关于修改《公司章程》相关条款的议案

    同意4438120股（其中B股股东8500股）,反对74015486股（其中B股股东 37584 股）,弃权14703股（其中B股股东0股）,同意的占出席会议股东所代表股权的5.66%, 未予通过。

    七.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

    同意4438120股（其中B股股东8500股）,反对74015486股（其中B股股东 37584 股）,弃权14703股（其中B股股东0股）,同意的占出席会议股东所代表股权的5.66%, 未予通过。

    八.审议关于制定《独立董事制度》的议案

    同意4437720股（其中B股股东8500股）,反对74015879股（其中B股股东 37584 股）,弃权14710股（其中B股股东0股）,同意的占出席会议股东所代表股权的5.66%, 未予通过。

    公司董事会对上海飞天投资有限责任公司关于更换上海永生数据科技股份有限 公司部分董事、监事临时提案的情况作了说明。全文如下：