上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年4月29 日在 上海体育宾馆会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7人,监事3名列席了会议, 会 议一致选举方业荣先生为本届董事会董事长,并审议通过如下决议：

    1、审议通过《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》

    2、审议通过《2001年度利润分配预案》

    据上海众华沪银会计师事务所的审计报告,公司2001年度亏损4367.3万元,根据 《公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进 行公积金转增股本。

    3、审议通过《2002年度利润分配政策》

    根据公司经营及财务情况,预计2002 年度会以资本公积与实现的利润来弥补以 前年度的亏损,具体分配方案由董事会拟定分配预案后报股东大会审议。

    4、审议通过支付会计师事务所报酬的议案

    根据2000年度股东年会决议,公司聘请了上海众华沪银会计师事务所与BDO国际 会计师事务所为公司的审计事务所,董事会据股东大会授权,按不同收费标准, 据公 司实际情况决定支付A、B股的财务审计费计53万元, 审计过程中差旅费用另由公司 负担。

    5、审议通过了关于公司2001年度提取（与追溯）资产减值准备的议案

    由于以前年度,公司A、B股分别执行国内与国际不同的会计准则与估计造成A、 B股审计净资产值存在较大差异,为执行财政部财会（00）25号与（01）17号及证监 会的证监会计字（01）60号等文件的要求,公司在下列几方面计提减值准备：

    （1）存货减值准备1031.85万元

    （2）其它应收款的坏帐准备537.26万元

    （3）长期投资减值准备544.49万元

    （4）股权投资差额改按10年摊销、计提投资溢价摊销1555.92万元

    （5）九九年资产重组的安置费改为一次性计入损益,追溯调整3849.5万元

    6、审议通过聘用总经理的议案

    董事会聘何克明先生为公司总经理,任期三年。

    7、审议通过2002年第一季度的季度报告。