上海永生股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2001年5月25 日以通讯方 式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,会议审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于变更公司名称》的提案；

    为了充分体现公司今后的战略发展方向,经审议,董事会同意公司更名为上海永 生数据科技股份有限公司,证券简称为“永生数据”。

    二、审议通过《关于公司董事变动》的提案；

    董事会接受李春科先生因工作原因提出辞去公司董事职务的申请, 并同意增补 刘纪远先生为董事候选人。

    附董事候选人情况：

    刘纪远 男 1947年5月出生 研究员、博士生导师

    1981年毕业于中国科学院研究生院地图学与遥感专业

    现任中国科学院地理科学与资源研究所所长

    刘纪远先生是我国资源环境遥感与信息系统专家和学科带头人, 主持了一系列 国家和中科院资源环境遥感项目, 取得了具有国际先进水平和显著社会经济效益的 成果,并荣获国家科技进步二等奖、中国科学院科技进步特等奖、一等奖等。

    三、审议通过《修改公司章程部分条款》的提案；

    章程第四条修改为：

    公司注册名称：中文名称：上海永生数据科技股份有限公司

    英文名称：Shanghai Wingsung Data Technology Co.,Ltd

    章程第十一条修改为：

    本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、总工程师和总会计师。

    章程第五十三条修改为：

    监事会或者股东要求召集股东大会的应当按照《上市公司股东大会规范意见》 的规定程序办理。

    章程第五十四条修改为：

    股东大会召开会议的通知发出后,不得无故延期,公司因特殊原因必须延期召开 股东大会的,应按《上市公司股东大会规范意见》规定办理,不得因此而变更股权登 记日。

    章程第九十九条修改为：

    董事会由九名董事组成,其中设董事长一名,副董事长二名。

    公司设名誉董事长一名,并由董事会诚聘。

    四、审议通过《关于诚聘陈述彭院士为公司名誉董事长》的提案。

    陈述彭先生1920年2月出生于江西萍乡市,研究员、博士生导师、中国科学院院 士、第三世界科学院院士、自然地理学家、地图学家, 是我国遥感应用与地理信息 系统的创始人,编著了中华人民共和国地图集,撰写了《地学的探索文集》四卷和《 地球科学》、《遥感大词典》等巨著,并有论文500余篇, 曾先后多次荣获国家自然 科学二等奖,国家科技进步二、三等奖和中国科学院科技进步一、二等奖。 由于他 对科学事业作出的卓著贡献,他还荣获中华环境科学特别金奖、 中国科学院荣誉奖 章和香港何梁何利地球科学进步奖。

    五、决定召开上海永生股份有限公司2000年度股东年会。

    会议时间：2001年6月29日

    会议地点：办理登记时另行通知

    会议内容：1）审议2000年度董事会工作报告；

    2）审议2000年度监事会工作报告；

    3）审议2000年度财务决算报告及2000年度利润分配预案；

    4）审议续聘会计师事务所报告；

    5）审议变更公司名称的议案；

    6）审议董事变动的议案；

    7）审议修改公司章程部分条款的议案；

    8）其他审议事项。

    会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、凡2001年6月12日当天交易结束, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 全体A股股东及2001年6月15日登记在册的B股股东（B股最后交易日为6月12日）,均 可参加,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    会议登记办法：

    符合上述条件的股东或代理人于6月20日（上午9：30-11：30,下午1：30-4 ： 30）持股东帐户卡、身份证和授权书,法人股单位介绍信至昭化路518弄3号302室登 记。

    异地股东可用信函或传真方式办理登记（以到达地邮戳为准）。

    公司联系地址：斜土路2669号11楼

    邮编：200030 电话：021-64399900×858 传真：021-54590737

    会期半天,出席会议者的食宿交通费自理。

    

上海永生股份有限公司董事会

    2001年5月29日