特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海永生数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年6月29日在上海市贵州路160号上海铁道宾馆三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17名,代表公司股份数72319525股,占公司有表决权股份总数的48.8959%；其中内资股股东及授权代表12名,代表公司股份数72148749股,占内资股份总数的70.5414%；外资股股东及授权代表5名,代表公司股份数170776股,占外资股份总数的0.3743%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集,由董事长卡先加先生主持,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过以下决议(表决结果详见附件《表决结果汇总表》)：

    1、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度财务决算报告》。

    2、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年利润分配方案》。鉴于本公司2006年12月31日的可供股东分配利润仍为负数,根据《公司法》的相关规定,本年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

    3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度独立董事工作报告》。

    4、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》。

    5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年度报告及其摘要》。

    6、审议通过监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中和正信会计师事务所、梁学濂会计师事务所分别为本公司2007年度境内、境外审计机构。

    三、公证或者律师见证情况

    上海创远律师事务所陈福宁、倪东风律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开,出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、上海永生数据科技股份有限公司2006年度股东大会决议

    2、上海创远律师事务所《法律意见书》

    附件：《表决结果汇总表》

    上海永生数据科技股份有限公司

    二○○七年六月三十日

    2007年第一次临时股东大会表决结果汇总表

    单位：股

决议    内 资 股                                                 外 资 股                                             总         计
序号    同意                     反对             弃权             同意                     反对             弃权             同意                         反对             弃权
       股数            比例%     股数    比例%    股数     比例%     股数            比例%    股数    比例%    股数    比例%    股数             比例%     股数    比例%    股数     比例%
一     72130449        99.9746    0     0        18300    0.0254    170776         100     0     0        0     0        72301225         99.9747    0     0        18300    0.0253
二     72121749        99.9626    0     0        27000    0.0374    170776         100     0     0        0     0        72292525         99.9627    0     0        27000    0.0373
三     72130449        99.9746    0     0        18300    0.0254    170776         100     0     0        0     0        72301225         99.9747    0     0        18300    0.0253
四     72130449        99.9746    0     0        18300    0.0254    170776         100     0     0        0     0        72301225         99.9747    0     0        18300    0.0253
五     72130449        99.9746    0     0        18300    0.0254    170776         100     0     0        0     0        72301225         99.9747    0     0        18300    0.0253
六     72130449        99.9746    0     0        18300    0.0254    170776         100     0     0        0     0        72301225         99.9747    0     0        18300    0.0253
七     72130449        99.9746    0     0        18300    0.0254    170776         100     0     0        0     0        72301225         99.9747    0     0        18300    0.0253