本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海永生数据科技股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中三名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过《上海永生数据科技股份有限公司信息披露及内部信息报告制度》。

    另,鉴于公司职工监事梁琴女士因个人原因辞去了公司监事职务,经公司职工代表大会通过,补选胡岚女士为公司第五届监事会职工监事。

    特此公告。

    上海永生数据科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十三日

    附：胡岚简历

    胡岚,女,1969年出生,毕业于上海大学,大专学历。1989年7月至今上海永生数据科技股份有限公司员工。