上海永生股份有限公司二届二次股东大会(1997年年会)于1998年6月27日召开， 出席会议的股东182位，代表股份83776423股，(其中 B 股股东 44 名， 代表股份 7750882股)，占公司总股本128612702股的65.14％，符合《公司法》和公司章程的 有关规定，大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司1997年度经营业绩和1998年度发展规划的报告》

    同意：83770117股(其中B股股东7750882股)占出席会议股东所代表股份的 99 .99％

    二、审议通过了《1997年度监事会工作报告》

    同意：83757617股(其中B股股东7739382股)占出席会议股东所代表股份的 99 .98％

    三、审议通过了《公司1997年度财务决算报告和分配方案、及1998年财务指标 预测》

    1997年公司净利润963.62万元，按10％提取法定公积金311.32万元，( 含子公 司已提取的)按5％提取法定公益金93.56万元(含子公司已提取的，加年初未分配利 润727万元，本年度可供股东分配利润为1285.73万元)，(境外审计的本年度净利润 为-148.4万元)。按照中国证监会《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》 第四十条规定，应按境内外审计结果孰低分配的原则，本年度不进行利润分配。

    同意：83770117股(其中B股股东7750882股)占出席会议股东所代表股份的 99 .99％

    审议通过了《资本公积金转增股本的方案》

    97年末公司资本公积金为15980.81万元，股本总数为12861.27万元，按每10股 转增1.5股的比例转增股本，共计转增1929.19万元，转增后资本公积金为14051.62 万元，具体实施办法公司另行公告。

    同意：83770117股(其中B股股东7750882股)占出席会议股东所代表股份的 99 .99％。

    四、审议通过了《公司章程修改说明》报告。

    同意：83770117股(其中B股股东7750882股)占出席会议股东所代表股份的 99 .99％

    五、审议通过了《关于收购秦皇岛飞天汽车门有限公司51％股权的报告》

    同意：83770117股(其中B股股东7750882股)占出席会议股东所持股份的99. 99 ％

    本次股东大会表决通过的上述决议经闸北区公证处公证符合法定程序、决议有 效。

    特此公告