本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年4月18日在贵阳神奇大酒店召开。本次会议应参加董事八名,实际参加董事七名,其中三名独立董事,董事张黎黎因故未能出席会议,委托张芝庭董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

    1、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度财务决算报告》,并同意提交2005年度股东大会审议。

    2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度总经理工作报告和2006年工作安排》。

    3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度利润分配预案》,鉴于本公司2005年12月31日的可供股东分配利润仍为负数,根据《公司法》的相关规定,本年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。同意提交2005年度股东大会审议。

    4、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度独立董事工作报告》,并同意提交2005年度股东大会审议。

    5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》,并同意提交2005年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于补选朱庆锋先生为公司第五届董事会董事的议案》,并同意提交2005年度股东大会审议。公司独立董事朱耘、杨勇、孙德生发表独立意见认为：经审阅朱庆锋先生的个人履历,未发现《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法,董事提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人能胜任上市公司董事的职责要求。

    7、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度报告及其摘要》,并同意提交2005年度股东大会审议。

    8、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2006年第一季度报告》。

    以上1、3、4、5、6、7议案须经公司股东大会审议后生效。

    附件：朱庆锋先生简历：

    1976年出生,毕业于中国纺织大学,硕士。1998年6月至2000年9月任东亚资产经营管理研究所研究员；2000年10月至2005年8月,历任闽发证券有限公司企业并购部副总经理、总经理,闽发证券有限公司投资银行总部上海投行部总经理。2005年9月至今任上海永生数据科技股份有限公司总经理。

    上海永生数据科技股份有限公司董事会

    二○○六年四月二十日