上海永生数据科技股份有限公司于2005年8月29以通讯方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议就新一届管理层人员的任命事项形成如下决议：

    1、聘朱庆锋先生为公司总经理；

    2、聘冯斌先生为公司副总经理；

    3、聘郭传海先生为公司财务总监。

    附：高管简历

    1、朱庆锋先生,1976年出生,毕业于中国纺织大学,硕士。1998年6月至2000年9月任东亚资产经营管理研究所研究员；2000年10月至2005年8月,历任闽发证券有限公司企业并购部副总经理、总经理,闽发证券有限公司投资银行总部上海投行部总经理。

    2、冯斌先生,1972年出生,毕业于贵州省黔西南州民族师范学院,大专。历任贵州神奇制药有限公司山东市场区域负责人、贵州神奇制药有限公司重庆市场经理、贵州神奇制药有限公司销售总监助理、贵州神奇药业股份有限公司营销副总经理、贵州金桥药业有限公司总经理、上海永生数据科技股份有限公司总经理。

    3、郭传海先生,1976年出生,毕业于东华大学,硕士。1999年11月至2001年2月历任上海长盛科技有限公司及上海名贸贸易发展有限公司财务总监；2001年3月至2004年8月任闽发有限公司投资银行部高级经理；2004年9月至2005年8月任第一证券有限公司投资银行部高级经理。

上海永生数据科技股份有限公司独立董事关于

    聘任朱庆锋先生为公司总经理、冯斌为副总经理

    及郭传海为公司财务总监的独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,我们作为上海永生数据科技股份有限公司的独立董事,对2005年8月29日召开的公司第五届第三次董事会审议的"关于聘任朱庆锋先生为公司总经理的议案"、"关于聘任冯斌为公司副总经理的议案"及"关于聘任郭传海为公司财务总监的议案"发表以下独立意见：经审阅朱庆锋先生、冯斌先生、郭传海先生的个人履历,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,任职资格合法,聘任程序符合有关法律、法规的要求,能够胜任上市公司高级管理人员的职责要求。