上海永生股份有限公司第二届第十一次会议于1998年4月30 日在公司本部会议 室召开,鉴于公司的发展和提高效益的需要,全体到会董事一致同意在1998年加快公 司向产品多门类、产业多元化方向发展，特别是向高新技术企业的投资，会议通过 了对高新技术企业－秦皇岛飞天汽车门制造有限公司投资的议案。

    秦皇岛飞天汽车门制造有限公司(下称“该公司”)是由英国美太国际有限公司 与北京华成贸易发展公司合资组建并经河北省科学技术委员会认定的一家高新技术 企业，注册地址为秦皇岛经济技术开发区，该公司成立于1993年12月，法人代表： 何征，注册资金：544万美元(其中英国美太国际有限占82.12％， 北京华成贸易发 展公司占17.88％)，经营　范围：生产和销售汽车铝车门、钢车门、承揽汽车零件 的冲压、焊接和涂装加工。截止1997年年底经中华会计师事务所审计，该公司资产 总额9400万元，负债总额3500万元，所有者权益5900万元，1997年度实现主营收入 3800万元，净利润1158万元。

    本公司决定出资6702万元收购英国美太国际有限公司持有的该公司51％的股权， 其利润分配权从1998年1月1日起享有，预计该公司1998年税后利润达2450万元，版 权转让后将会进一步促进本公司的发展，增强市场竞争能力，届时英国美太国际有 限公司占该公司股权从82.12％转变为31.12％，北京华成贸易发展仍拥有该公司17. 88％的股权。

    本公司于1998年4月30日与英国美太国际有限公司、 北京华成贸易发展公司在 上海签订了转让秦皇岛飞天汽车门制造有限公司51％股权的协议，并经秦皇岛经济 技术开发区管理委员会秦开经外字(1998)第28号文批准。

    本次股权收购事宜将提交本公司九七年度股东大会审议通过，并经有关部门批 准办理手续后生效实施，经双方商定在协议生效后90日内公司支付3351万元， 120 日内支付余款，资金由本公司以自筹和借款形式解决。

    特此公告