每日必读重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开及出席情况
上海永生数据科技股份有限公司于2005年6月30日在上海浦东长清宾馆召开2004年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计14 名，代表股份数量为78436748股，占公司股份总数的53.03%。其中内资股股东及授权代表6名，代表股份数为78186382股，占内资股股份总数的77.74%，外资股股股东及授权代表8名，代表股份数250366股，占公司外资股股份总数的0.55%；流通股股东及授权代表10人，代表股份数261376股，占公司流通股股份总数0.48%；非流通股股东及授权代表4人，代表股份数78175372股，占公司非流通股股份总数的83.92%。本次股东大会由董事长张芝庭先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过了如下议案（各议案的具体表决情况见附件）：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年财务决算报告；
4、公司2004年利润分配预案；
经审计，公司2004年度实现净利润1509万元，弥补以往年度亏损后，本年度可供分配的利润仍为负数。根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的规定，公司2004年度不进行现金利润分配，也不实施公积金转增股本。
5、关于聘请会计师事务所的预案；
公司续聘中和正信会计师事务所、梁学濂会计师事务所为本公司2005年度境内、境外的审计机构。公司股东大会授权公司董事会根据公司实际审计情况支付2005年度的审计费用。
6、关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
股东大会同意张芝庭先生、卡先加先生、陈韵珊女士、文邦英女士、张黎黎女士、冯斌先生任公司第五届董事会董事，朱耘先生、杨勇先生、孙德生先生任公司第五届董事会独立董事。
7、关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
股东大会同意孙颖女士、满慧女士任公司第五届监事会监事。
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案。
三、律师见证情况
天一致和律师事务所贾平律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格和表决程序符合有关法律、法规、《规范意见》和《公司章程》的规定，合法有效。
上海永生数据科技股份有限公司
2005年6月30日
附：股东大会表决结果统计表
各项议案统计表决结果统计表（一）内外资
单位：股
内资股 外资股 总计
决议 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
一 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
二 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
三 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
四 78186382 100 0 0 0 0 246366 98.4023 0 0 4000 1.5977 78432748 99.9949 0 0 4000 0.0051
五 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(1) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(2) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(3) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(4) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(5) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(6) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(7) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(8) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
六(9) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
七(1) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
七(2) 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
八 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
九 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
十 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
十一 78186382 100 0 0 0 0 250366 100 0 0 0 0 78436748 100 0 0 0 0
注：第六（1）项议案内容为张芝庭先生任公司董事；第六（2）项议案内容为卡先加先生任公司董事；第六（3）项议案内容为陈韵珊女士任公司董事；
第六（4）项议案内容为文邦英女士任公司董事；第六（5）项议案内容为张黎黎女士任公司董事；第六（6）项议案内容为冯斌先生任公司董事；
第六（7）项议案内容为朱耘先生任公司独立董事；第六（8）项议案内容为杨勇先生任公司独立董事；第六（9）项议案内容为孙德生先生任公司独立董事；
第七（1）项议案内容为孙颖女士任公司监事；第七（2）项议案内容为满慧女士任公司监事。
各项议案统计表决结果统计表（二）非流通、流通
单位：股
非流通股 流通股 总计
决议 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
一 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
二 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
三 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
四 78175372 100 0 0 0 0 257376 98.4696 0 0 4000 1.5304 78432748 99.9949 0 0 4000 0.0051
五 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(1) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(2) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(3) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(4) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(5) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(6) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(7) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(8) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
六(9) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
七(1) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
七(2) 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
八 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
九 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
十 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
十一 78175372 100 0 0 0 0 261376 100 0 0 0 0 078436748 100 0 0 0 0
注：第六（1）项议案内容为张芝庭先生任公司董事；第六（2）项议案内容为卡先加先生任公司董事；第六（3）项议案内容为陈韵珊女士任公司董事；
第六（4）项议案内容为文邦英女士任公司董事；第六（5）项议案内容为张黎黎女士任公司董事；第六（6）项议案内容为冯斌先生任公司董事；
第六（7）项议案内容为朱耘先生任公司独立董事；第六（8）项议案内容为杨勇先生任公司独立董事；第六（9）项议案内容为孙德生先生任公司独立董事；
第七（1）项议案内容为孙颖女士任公司监事；第七（2）项议案内容为满慧女士任公司监事。
