上海永生数据科技股份有限公司于2005年6月30日以通讯方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

    1、选举卡先加先生为公司第五届董事会董事长；

    2、鉴于控股子公司贵州金桥药业有限公司在本年度有5000万元的银行贷款到期，为避免因资金暂时短缺而无法按期与银行办理先还后贷手续，董事会同意贵州金桥药业有限公司在2900万元的额度内与关联企业互相借款用于向银行办理先还后贷手续，每次借款期限为壹个月。

    3、通过《上海永生数据科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。