上海永生数据科技股份有限公司于2004年10月26日以通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议,会议应参加董事九名,实际参加董事八名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

    1、审议并通过公司2004年第三季度报告；

    2、同意公司在750万元的额度内向关联企业借款,用于解决公司逾期贷款问题,借款利率不得高于同期银行贷款利率。(关联董事在承诺不损害公司其他股东利益后对该事项进行了表决；独立董事认为：公司向关联企业借款的目的是归还公司逾期贷款,保护上市公司的利益,并且借款的利率不高于同期银行贷款利率,没有损害公司股东的利益。)

    3、同意袁伟东先生辞去公司董事职务,并提交公司下一次股东大会批准。

    特此公告