上海永生数据科技股份有限公司于2003年12月16日在上海斜土路2669号10楼公司会议室举行第四届监事会第九次会议,会议由监事会召集人孙颖女士主持。本次会议应参加监事三名,实际参加会议监事三名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司进行资产置换事宜进行了审议。本次监事会形成如下决议：

    在资产置换(Ⅱ)中,关联董事在无法回避表决的情况下承诺遵循公平、公正的原则对资产置换(Ⅱ)作出表决。

    在本次资产置换中,公司董事会能严格依法履行职责,依法运作,决策程序合法； 公司独立董事对本次资产置换发表了独立意见；公司就本次资产置换聘请了具有证券从业资格的会计师事务所、证券公司和律师事务所担任财务审计顾问、财务顾问和法律顾问,有关中介机构对公司本次资产置换出具了相应的独立意见；本次资产置换作价公允,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。