上海永生数据科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届监事会第八次会议于2003年10月15日在上海英雄大厦10楼公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由公司监事会召集人孙颖主持。会议审议了公司与贵州神奇投资有限公司、上海飞天投资有限责任公司资产置换事宜(具体见《资产置换协议》)。会议决议如下：

    监事会形成《上海永生数据科技股份有限公司监事会关于公司本次资产置换的意见》(见附件),认为在本次资产置换中,公司依法运作,决策程序合法；公司董事能严格依法履行职责；公司聘请了相关具有证券从业资格的审计、证券公司和律师事务所担任公司本次资产置换的财务审计机构、财务顾问和法律顾问,有关中介机构对公司的资产置换出具了相应的独立意见；本次资产置换是公平的、合理的,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    附：

    上海永生数据科技股份有限公司监事会关于公司本次资产置换的意见

    上海永生数据科技股份有限公司(下称公司)第四届监事会第八次会议于2003年10月15日在上海英雄大厦10楼公司会议室举行。会议讨论了公司与贵州神奇投资有限公司(以下简称＂贵州神奇＂)、上海飞天投资有限责任公司(以下简称＂上海飞天＂)资产置换事宜(以下简称＂本次资产置换＂)。

    本公司监事会认为：在本次资产置换中,公司依法运作,决策程序合法；公司董事能严格依法履行职责；公司聘请了相关具有证券从业资格的审计、证券公司和律师事务所担任公司本次资产置换的财务审计机构、财务顾问和法律顾问,有关中介机构对公司的资产置换出具了相应的独立意见；本次资产置换是公平的、合理的,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。因此,本公司监事会同意公司实施本次资产置换。