上海永生数据科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日在上海好望角大饭店举行。会议由公司董事长张芝庭先生主持,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表计20名,所持有的股数为78813510股,占公司总股本147904998股的53.29%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果有效。

    1、关于董事会工作报告的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    2、关于监事会工作报告的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    3、关于2002年度财务决算报告的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    4、关于2002年度分配方案的议案,78797197股同意(其中B股194128股),313股反对,16000股弃权(其中B股16000股),同意股数占出席会议股东所代表股数的99.97%,予以通过；

    5、关于修改《公司章程》部分内容的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    6、关于制定公司《独立董事制度》的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    7、关于制定公司《股东大会议事规则》的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    8、关于制定公司《董事会议事规则》的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    9、关于制定公司《监事会议事规则》的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    10、关于公司聘请独立董事的议案

    (1)提名朱耘先生为公司的独立董事,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    (2)提名杨勇先生为公司的独立董事,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    11、关于公司独立董事津贴的议案,78813197股同意(其中B股210128股),313股反对,同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过。

    公司聘请上海锦天城律师事务所朱颖律师对大会全过程进行了监督和见证,并出具了相应的法律意见书,主要内容如下：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和各项议案的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。