上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年5月30日上午在贵阳市神奇大酒店举行。会议应参加董事7名,实际参加会议董事5名(董事张芝庭先生委托董事卡先加先生、董事袁伟东先生委托董事夏宇波先生出席会议并表决)。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论,本次董事会形成如下决议：

    1、讨论了公司的后续资产重组方案,并发表了董事会对公司后续资产重组方案的意见；(参见上海交易所网站www.sse.com.cn)

    2、决定公司于2003年6月30日在上海召开年度股东大会。

    3、审议通过了修改《公司章程》部分内容的议案；(参见上海交易所网站www.sse.com.cn)

    4、审议通过了公司《独立董事》制度；

    5、审议通过了公司《股东大会议事规则》；

    6、审议通过了《董事会议事规则》；

    7、审议通过了”关于提名朱耘先生、杨勇先生为公司独立董事的议案”；

    8、审议通过了公司独立董事津贴的议案；

    公司独立董事的津贴定为3万元(人民币)/年。

    上述3-8项议案将提交公司年度股东大会审议。

    

上海永生数据科技股份有限公司

    董事会

    2003年5月30日

    附独立董事候选人简历：

    朱耘先生,男,1944年7月出生,大学本科学历,高级经济师。历任贵州省独山县建设银行主办科员、贵州省独山县人民检察院科长、河北财经学院教师,现任中国工商银行贵州省分行副行长。

    杨勇先生,男,1963年3月出生,大学本科学历,副教授。历任四川林业学校教师、贵州省经济管理干部学院教研室主任、贵阳工具厂总调度长助理、贵州省仁怀县副县长、贵州省经济管理干部学院系主任及副院长,现任贵州工业大学副校长。

    上海永生数据科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人上海永生数据科技股份有限公司现就提名朱耘先生、杨勇先生为上海永生永生数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海永生数据科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合上海永生数据科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海永生数据科技股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括上海永生数据科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：上海永生数据科技股份有限公司

    2003年5月30日

    上海永生数据科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人朱耘,作为上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海永生数据科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海永生数据科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：朱耘

    2003年5月30日

    上海永生数据科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨勇,作为上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海永生数据科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海永生数据科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：杨勇

    2003年5月30日