上海永生数据科技股份有限公司拟于2003年6月30日召开2002年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2003年6月30日下午1：00点,会期半天

    (二)会议地点：另行通知

    (三)会议内容：

    1、审议公司2002年董事会工作报告；(董事会四届七次会议通过)

    2、审议公司2002年监事会工作报告；(监事会四届六次会议通过)

    3、审议公司2002年财务决算报告；(董事会四届七次会议通过)

    4、审议公司2002年利润分配方案；(董事会四届七次会议通过)

    5、审议修改《公司章程》部分内容的议案；

    6、审议公司《独立董事制度》；

    7、审议公司《股东大会议事规则》；

    8、审议公司《董事会议事规则》；

    9、审议公司《监事会议事规则》；

    10、审议公司聘请独立董事的议案；

    11、审议公司独立董事津贴的议案。

    (四)、出席会议对象：

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    截止2003年6月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(B股最后交易日为2003年6月12日,股权登记日为2003年6月18日)。

    (五)、会议参加办法：

    1、为贯彻落实上海市防治”非典”措施的有关要求,本次股东大会采用信函和传真方式登记。有参会资格的股东请填妥《股东大会出席登记表》(见附件),并于2003年6月23日前将填妥的《股东大会出席登记表》传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前邮寄参会股东《股东大会出席证》及股东大会会议材料,并告知会议召开具体地点。

    2、为尽量减少人员聚集时间,本次股东大会不再逐项宣读文件,直接进行投票表决,请各位参会股东仔细阅读公司所发的股东大会会议材料。公司不接受电话和现场登记,请各位股东不要前往公司。为避免信息错误造成无法登记,请各位股东准确、清晰填写《股东大会出席登记表》上所有信息,以便公司进行股东登记、联系及邮寄会议资料。

    来信地址：上海市斜土路2669号英雄大厦11楼

    收件人：董事会秘书办公室

    邮编：200030

    传真号码：021-54590737

    来信请在信封上注明”股东登记”字样。

    (六)、其它事项

    1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品；

    2、食宿及交通费自理。

    3、联系电话：021-64399900

    

上海永生数据科技股份有限公司董事会

    2003年5月30日

    附件：

    上海永生数据科技股份有限公司2002年度股东大会出席登记表

    股东姓名：身份证号码：电话：

    地址：邮编：

    股东帐号：持股数：

    身份证复印件粘贴处：

    授权委托书

    兹委托(先生/女士)代表本人出席上海永生数据科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人持股数股委托人股东帐号

    委托日期委托人签名

    注：登记表及授权委托书可复印或自制