上海永生数据科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月 28日在上海好望角大酒店举行。会议由董事长许定先生主持, 出席会议的股东及股东授权委托代表15名,代表股份数78235730股(其中B股股东0名,代表股份数0股),占公司总股本的52.9%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以投票表决方式审议通过如下决议：

    1、关于解除与上海同步电子有限公司签订的《资产置换协议》的议案,78235617股同意(其中B股0股),103股反对(其中B股0股),10股弃权(其中B股0股 ),同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    2、关于解除与上海飞天投资有限责任公司签订的《资产转让协议》的议案,本议案属关联交易,按有关规定,关联方--上海飞天投资有限责任公司已按要求回避对本议案的表决,4257860股同意(其中B股0股),110股反对(其中B股0股),3股弃权( 其中B股0股),同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    3、关于与上海飞天投资有限责任公司进行资产置换的议案,本议案属关联交易,按有关规定,关联方- - 上海飞天投资有限责任公司已按要求回避对本议案的表决,4257860股同意(其中B股0股),110股反对(其中B股0股),3股弃权(其中B股0股), 同意股数占出席会议股东所代表股数的99.99%,予以通过；

    4、关于公司董事会部分董事变动的议案,

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│                    │    同章                │    反对            │
│                    ├─────┬──┬───┼───┬──┬───┤
│                    │  股份敷  │其中│  所占│  股份│其中│  所占│
│                    │          │ B股│  比例│      │ B股│  比例│
│                    │          │    │      │      │    │      │
│  宋晓文先生辞去董事│  78235617│    │      │  103 │    │      │
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│朱叶女士辞去董事    │78235617  │    │      │  103 │    │      │
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│王宁先生辞去董事    │78235617  │    │      │  110 │    │      │
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│ 叶盼先生辞去董事   │78235617  │    │      │  110 │    │      │
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│ 方业荣先生辞去董事 │  78235617│    │      │  110 │    │      │
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│ 张芝庭先生担任董事 │  78235617│    │      │  110 │    │      │
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│ 卡先加先生担任董事 │78235617  │    │      │  110 │    │      │
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│ 袁伟东先生担任董事 │78235617  │    │      │  103 │    │      │
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│ 夏宇波先生担任董事 │  78235617│    │      │  103 │    │      │
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│ 陈韵珊女士担任董事 │  78235617│    │      │  110 │    │      │
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│                    │    弃权            │同意比例│
│                    ├───┬──┬───┤        │
│                    │  股份│  其│  所占│        │
│                    │  数  │  中│  比例│        │
│                    │      │ B股│      │        │
│  宋晓文先生辞去董事│  10  │    │      │   99.99│
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│朱叶女士辞去董事    │  10  │    │      │   99.99│
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│王宁先生辞去董事    │  3   │    │      │   99.99│
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│ 叶盼先生辞去董事   │  3   │    │      │   99.99│
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│ 方业荣先生辞去董事 │  3   │    │      │   99.99│
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│ 张芝庭先生担任董事 │  3   │    │      │   99.99│
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│ 卡先加先生担任董事 │  3   │    │      │   99.99│
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│ 袁伟东先生担任董事 │  10  │    │      │   99.99│
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│ 夏宇波先生担任董事 │  10  │    │      │   99.99│
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│ 陈韵珊女士担任董事 │  3   │    │      │   99.99│
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       5、关于公司监事会部分监事变动的议案
                      同意               反对       弃权
                     股份量   其   所  股 其中 所 股份 其中B  所 同意比例%
                              中B  占  份 B股  占 数   股     占
                              股   比  数      比             比
                                   例          例             例
 冯世军先生辞去监事  78235617          110                          99.99
 华酉舟先生辞去监事  78235617          103                          99.99
 王进学先生担任监事  78235617          11O                          99.99
 孙颖女士担任监事    78235617          110                          99.99

    公司聘请上海锦天城律师事务所朱颖律师对大会全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，主要内容如下：

    本次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和各项议案的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。

    特此公告。