上海永生数据科技股份有限公司于2003年4月28日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过如下决议：

    1、因工作需要，董事会同意许定先生辞去公司董事长职务，选举张芝庭先生为公司董事长；

    2、因工作需要，董事会同意叶盼先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，聘袁伟东先生任公司总经理；

    3、经总经理提名，聘李立先生任公司副总经理，聘于永辉先生为公司财务总监；

    4、审议通过(董事会工作报告)；

    5、审议通过了公司2002年度报告正文及摘要；

    6、审议通过了公司2002年度利润分配预案；

    据众华沪银会计师事务所为本公司出具的2002年度审计报告，公司2002年度亏损，公司董事会据此提出2002年度拟不进行利润分配、也不进行公积金转增股本的分配预案。本议案尚需经2002年度股东大会审议批准；

    7、审议通过了公司2003年第一季度报告；

    8、公司已连续两年亏损，根据(上海证券交易所股票上市规则)9．2．1款的规定，公司股票将被实行特别处理，董事会决定将公司股票A股简称由“永生数据”改为“ST永生”，B股简称由“永生B股”改为“ST永生B”；

    9、同意支付上海众华沪银会计师事务所、DDO国际会计师事务所2002年度境内、境外审计费用53万元。

    特此公告。

    附李立先生、于永辉先生简历：

    1、李立先生，1963年出生，白求恩医科大学医学系毕业，获医学硕士学位。历任大连药佥所药理室主任、中美贝克诺顿制药有限公司地区经理、瑞士萌蒂制药有限公司市场部主壬、齐鲁制药有限公司市场总监、贵州神奇制药有限公司销售总监、贵州金桥药业有限公司总经理。

    2、于永辉先生，1964年出生，黑龙江省经济管理干部学院财会系本科毕业，中国注册会计师。历任黑龙江省鸡西市财政局企财科科长、会计师事务所主任会计师、评估管理中心主任、国资办副主任、国有资本运营公司经理，2002年3月调入神奇集团。