每日必读上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年3月28日以通迅方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名（其中董事王秀文委托董事朱叶代为表决，董事方业荣因故无法参加表决），会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，与会董事审议通过如下决议：
一、 审议通过公司以部分资产与上海飞天投资有限责任公司所持有的贵州金桥制药有限公司部分股权进行置换的议案。
为了提高公司资产质量，改善公司财务状况，提高公司盈利能力，公司将部分资产及负债计净值100679447.96元与大股东上海飞天投资有限责任公司所持有的贵州金桥制药有限公司部分股权进行置换。（详见公司关联交易公告）
该议案尚需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、 审议通过更换部分董事的议案；
因公司部分董事的工作发生变动，公司董事宋晓文先生、朱叶女士、王宁先生、叶盼先生、方业荣先生提请辞去公司董事职务，董事会同意上述董事辞去公司董事职务。根据各股东方的推荐，董事会提名张芝庭先生、卡先加先生、袁伟东先生、夏宇波先生、陈韵珊女士为公司董事候选人。该议案须经股东大会审议通过。（董事候选人简历附后）
三、 审议通过关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案。
（一） 会议时间：2003年4 月28日上午8点
（二） 会议地点：另行通知
（三） 会议内容：
1、 审议解除与上海同步电子有限公司签订的《资产置换协议》的议案；（该决议刊登在2002年12月28日的《上海证券报》、《香港商报》上）
2、 审议解除与上海飞天投资有限责任公司签订的《资产转让协议》的议案；（该决议刊登在2002年12月28日的《上海证券报》、《香港商报》上）
3、 审议与上海飞天投资有限责任公司进行资产置换的议案；
4、 审议公司董事会部分董事变动的议案；
5、 审议公司监事会更换部分监事的议案；
（四）、出席会议对象：
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2003年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东（Ｂ股最后交易日为2003年4月21日，股权登记日为2003年4月24日）。
（五）、会议参加办法：
1、 登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人磁卡、授权委托书和有效凭证；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表书面授权委托书（加盖公章与法人章）办理出席会议登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记地点：上海市昭化路518弄3号302室
3、 登记时间：4月16日
邮政编码：200030
传真电话：021－54590737
联系电话：021－64399900
联系人：李斌 姚倩倩
（六）、其它事项
1、 本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品；
2、 会期半天，食宿及交通费自理。
上海永生数据科技股份有限公司董事会
2003年3月28日
附件一：董事候选人简历
1、张芝庭先生，1944年出生，专科学历，高级经济师。历任兴义制药厂厂长、兴义日化厂厂长，现为贵州神奇制药有限公司董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业股份有限公司董事长、贵州神奇投资有限公司董事长、贵州神奇假日酒店董事长、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长。张芝庭先生系全国政协十届常委、贵州省工商联主席、贵州省商会会长、第八届、第九届全国人大代表、全国工商联常委、民建贵州省委副主委、贵阳市政协副主席、政府特殊津贴享有者。
2、卡先加先生，1961年出生，本科学历，法学学士学位，获上市公司独立董事资格证书。历任贵州民族学院法律系助教、讲师、副教授，现为贵州神奇投资有限公司董事、贵州神奇药业股份有限公司董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事、贵州金桥药业有限公司董事。卡先加先生系中国法学会会员、贵阳仲裁委员会促裁员、执业律师。
3、 袁伟东先生，1956年出生，清华大学经济管理学院毕业，硕士学历。历任湖北汽车工业学院教师、深圳大业股份公司总助，现为贵州神奇投资有限公司总经理、贵州金桥药业有限公司董事。
4、夏宇波先生，1972出生，本科学历，工科学士学位。历任贵阳钢厂车间党支部书记、贵阳钢厂总厂产品开发科科长、贵州神奇制药有限公司董事长秘书、美国Ｓｉｌｉｖｅｒ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏ.，Ｉｎｃ副总经理，现任贵州神奇药业股份有限公司董事会秘书、贵州神奇投资有限公司监事、贵州金桥药业有限公司董事。
5、陈韵珊女士，1953年出生，研究生进修，曾任上海工程技术大学教师、广汇上海办事处主任、上海永生数据科技股份有限公司董事及副总经理。
