一、1996年4月16 日中国第一铅笔股份有限公司董事会会议在本公司会议室召 开，会议由胡书刚董事长主持，会议审议通过了公司董事会工作报告，一九九五年 度财务决算和一九九六年度财务预算报告，一九九五年度利润分配预案，其他事项 等，并决定将上述文件提交第五次股东大会审议。

    二、公司一九九五年度税后利润分配预案如下:

    (1)本公司1995年度税后利润4802.3万元，加上1994年结余的未分配利润504.8 万元，合计未分配利润530 7.1万元。按规定提取10%法定公积金886.1万元;提取5% 任意盈余公积金251.6万元;提取10%公益金503.3万元，合计提取基金1641万元( 含子 公司382.8万元)。可供股东分配利润为3666.1万元，但根据上级"按孰低原则分配" 的要求，现公司按境外审计的可供分配利润3006.1万元进行分配，每股派发现金红 利0.22元(含税)，金额为3045.2万元。红利发放后，结余数620.9万元转至1996 年 度。

    (2)本公司1995年资本公积金10247.9万元，公司将以每十股送一股的形式向全 体股东送股。

    三、召开第五次股东大会(1995年年会)事宜

    公司董事会决定于1996年5月21日召开第五次股东大会(1995年年会)， 现将有 关事项公告如下:

    (一)会议主要议题

    1、审议公司董事会工作报告;

    2、审议一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告;

    3、审议公司监事会工作报告;

    4、审议一九九五年度利润分配方案;

    5、选举公司第二届董事会和监事会成员;

    6、其他事项。

    (二)出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止1996年4月22日在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东。

    (三)会议登记办法

    1、凡符合上述条件的股东，请于1996年4月24日至4月25日上午9:00-11:00 ， 下午1:00-3:30携带本人身份证和股东帐卡，受托代表身份证、授权委托书、 法人 股股东持单位介绍信到上海市东汉阳路298号中铅公司门市部办理登记手续， 异地 股东可用信函或传真方式办理登记(境外股东可委托代理机构办理会议登记)。

    2、因故不能出席股东大会的股东可委托代理人出席，并行使表决权(" 授权委 托书"样式附后)

    3、联系事项

    (1)公司地址:上海市东汉阳路296号

    邮政编码:200080

    电话:(021)65120153

    传真:(021)65458009

    联系人:杨佩蓓 夏旭升

    (2)会议具体时间、地点及有关事宜待登记结束后另行书面通知， 出席会议者 食宿及交通费自理。