中国第一铅笔股份有限公司于2005年10月11日向全体董事发出书面会议通知,并在2005年10月21日如期召开了董事会五届三次会议。出席会议的董事应到8名,实到8名(其中独立董事应到3名,实到3名)。会议由胡书刚董事长主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过以下决议：

    一、《公司2005年第三季度报告》(报告全文刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com. cn)；

    二、《关于购买上海三星文教实业公司商住楼部分房产的议案》(具体内容详见同日临2005-0015关联交易公告)。

    中国第一铅笔股份有限公司董事会

    2005年10月25日